Приложение № 1

к  протоколу № 4/2023 заседания

Наблюдательного совета АО «Пневматика»

от  03 ноября 2023 года

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР!

Наблюдательным советом  акционерного общества «Пневматика» (далее - Общество) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

На основании ст. 50 Федерального закона от  26.12.1995 г.  № 208-ФЗ   «Об акционерных обществах»  общее собрание акционеров по решению Наблюдательного совета Общества  может быть проведено в форме заочного голосования. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым,  г. Симферополь,

ул. Балаклавская, 68

Форма проведения  внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 ноября 2023  года.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 08 декабря 2023 года.

Последним днём срока приёма бюллетеней для голосования является  день, предшествующий

дате окончания приёма бюллетеней. Согласно п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995.

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены  заполненные бюллетени: 295003, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68

Повестка дня собрания:

1.     Отмена ранее принятого решения об утверждении  аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания (до даты окончания приема бюллетеней для голосования)  в помещении Общества по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68, кабинет 228  с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Наблюдательный совет  АО "Пневматика"