Пневматика. Пневмоаппаратура для всех отраслей промышленности
НОВОСТИ
2021-04-21
ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Пневматика»
2021-03-24
16 апреля 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров
акционерного общества "Пневматика"
2020-04-23
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Пневматика"
2016-06-30   Новость

ОТЧЕТ  ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Пневматика" (далее также «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества:   Акционерное общество "Пневматика"

Место нахождения Общества: Республика Крым г. Симферополь, ул. Балаклавская,д.68. Вид общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие, очная форма).

Дата составления списка лиц, имеюших право на участие в общем собрании: «30» мая 2016 г.

Дата проведения Общего собрания: «24» июня 2016 года.

Место проведения Общего собрания: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68, кабинет 207

Председатель Общего собрания: Сутункина Лариса Сергеевна. Секретарь Общего собрания: Семенова Марина Александровна

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш выбор». Место нахождения регистратора: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13 (далее-Регистратор). Уполномоченное лицо регистратора: Хрущева Галина  Александровна.

Повестка дня Общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 года.

  3. Избрание Наблюдательного совета Общества.

  4. Утверждение аудитора Общества.

  5. Избрание Ревизора  Общества.

  6. Утверждение  Устава  Общества в новой редакции.

Кворум,  итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня Собрания:

По первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

153 645 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее - Положение)

153 645 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

140 561 175

Кворум по данному вопросу имеется  (%)

91.48 %

Решение по вопросу № 1 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

140 266 043

99,79

"ПРОТИВ"

295 132

0,21

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

140 561 175

 100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год утвердить. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

 

По второму вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 года.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

153 645 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения

153 645 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

140 561 175

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91.48 %

Решение по вопросу № 2 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

140 238 951

99,77

"ПРОТИВ"

322 224

0,23

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

140 561 175

 100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2015 году, в размере 647891,48 рублей распределить следующим образом: 5% в размере 32394,57 рублей направить в резервный фонд; 95% в размере 615496,91 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды за 2015 год по обыкновенным именным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

 

По третьему вопросу: Избрание Наблюдательного совета Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Наблюдательный совет считаются 5  кандидатов, набравших наибольшее количество голосов

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

768 225 140

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания,  определенное с учетом положений п. 4.20 Положения

768 225 140

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

702 805 875

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91,48%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» в отношении всех кандидатов», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Число голосов кумулятивного голосования

«ЗА» в отношении всех кандидатов» проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования,  в том числе:

701 330 215 голосов

(99,79%)

1

Кислый Виктор Иванович

140 102 919

2

Кириченко Владимир Николаевич

140 525 679

3

Корнышева Валентина Ивановна

140 102 919

4

Рехлина Светлана Николаевна

140 102 919

5

Сутункина Лариса Сергеевна

140 495 779

Число голосов не распределенных между кандидатами:

0

«Против всех кандидатов» проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

1 475 660 голосов

(0,21%)

«Воздержалось» (по всем кандидатам):

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

0  голосов

(0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:

0 голосов

(0,00%)

"Не голосовали" по всем кандидатам

0 голосов

(0,00%)

"Недействительные" по всем кандидатам

0 голосов

(0,00%)

ИТОГО:

702 805 875 голосов

100,00%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать Наблюдательный совет  Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Кислый Виктор Иванович, Кириченко Владимир Николаевич, Корнышева Валентина Ивановна, Рехлина Светлана Николаевна, Сутункина Лариса Сергеевна.

 

По четвертому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

153  645  028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения

153 645  028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

140 561 175

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91.48 %

Решение по вопросу № 4 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

140 266 043

99,79

"ПРОТИВ"

201 244

0,14

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

93 888

0,07

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

140 561 175

 100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «Крымская  аудиторская служба», ОГРН 1149102070413

 

По пятому вопросу: Избрание Ревизора Общества

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

153 645 028

Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые  не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения

 

0

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения

 

153  645  028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения

 

140  561 175

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91,48%

Решение по вопросу № 5  повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

140 266 043

99,79

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

295 132

0,21

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

140 561 175

 100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать  Ревизором  Общества Поповскую Наталью Борисовну.

 

По шестому вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

153  645  028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения

153  645  028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

140 561 175

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91.48 %

Решение по вопросу № 6 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

140 561 175

 100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

140 561 175

 100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Поручить единоличному исполнительному органу Общества – генеральному директору подготовить документы и произвести необходимые действия для регистрации изменений в учредительные документы Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

 

 

Председатель собрания                                                                                                                                            Сутункина Л. С.

 

Секретарь собрания                                                                                                                                                    Семенова М. А.