Приложение № 1

к  протоколу № 3/2022 заседания

Наблюдательного совета АО «Пневматика»

от 04 апреля 2022 года

 

 

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР!

 

                На основании  ст. 3  Федерального закона от 25.02.2022 г.  № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы годового собрания, по решению Наблюдательного совета акционерного общества  в  2022   году может быть проведено в форме заочного голосования.

 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым,  г. Симферополь,

ул. Балаклавская, 68

Форма проведения  общего собрания акционеров: заочное голосование.

  Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

   04 апреля 2022  года.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 29 апреля 2022 года.

Последним днём срока приёма бюллетеней для голосования является  день, предшествующий

дате окончания приёма бюллетеней. Согласно п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995.

№ 208-ФЗ  принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема

бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены  заполненные бюллетени: 295003, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68

 

 

Повестка дня собрания:

1.        Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3.        Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 года.

4.        Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5.        Утверждение аудитора Общества.

6.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания (до даты окончания приема бюллетеней для голосования)  в помещении Общества по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68, кабинет 228  с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни.

 

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

 

 

 АО "Пневматика"