УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР!

27 апреля  2018 года состоится годовое общее собрание акционеров

Акционерного общества «Пневматика» (далее - Общество)

Место нахождения общества: 295048, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68

Место проведения собрания: 295048, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68, кабинет 207

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 час. 00 мин.

Время проведения собрания: 15 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 апреля 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 295048, Республика Крым,

 г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68.

Заполненные бюллетени должны поступить  в Общество  не позднее, чем за  два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание Ревизора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

    

   С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении АО «Пневматика» по адресу: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68, кабинет 228  с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании во время его проведения.

    

   Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

    

   Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

   акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

   представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3  ст. 185.1  ГК РФ или удостоверенную нотариально;

   представителю акционера, юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1  ГК РФ или удостоверенную нотариально  и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

    

   Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,  включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

    

   Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.