| |
|
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества "Пневматика" (далее также «Общество») Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Пневматика" Место нахождения Общества: Республика Крым г. Симферополь, ул. Балаклавская,д.68. Вид общего собрания: годовое Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие, очная форма). Дата составления списка лиц, имеюших право на участие в общем собрании: «30» мая 2016 г. Дата проведения Общего собрания: «24» июня 2016 года. Место проведения Общего собрания: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68, кабинет 207 Председатель Общего собрания: Сутункина Лариса Сергеевна. Секретарь Общего собрания: Семенова Марина Александровна Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш выбор». Место нахождения регистратора: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13 (далее-Регистратор). Уполномоченное лицо регистратора: Хрущева Галина Александровна. Повестка дня Общего собрания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 года. Избрание Наблюдательного совета Общества. Утверждение аудитора Общества. Избрание Ревизора Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Кворум, итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня Собрания: По первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Определение кворума: | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 153 645 028 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее - Положение) | 153 645 028 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 140 561 175 | | Кворум по данному вопросу имеется (%) | 91.48 % |
Решение по вопросу № 1 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании Итоги голосования: | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | "ЗА" | 140 266 043 | 99,79 | | "ПРОТИВ" | 295 132 | 0,21 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | | "Не голосовали" | 0 | 0 | | "Недействительные" | 0 | 0 | | ИТОГО: | 140 561 175 | 100,00 |
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год утвердить. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. По второму вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 года. Определение кворума: | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 153 645 028 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения | 153 645 028 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 140 561 175 | | Кворум по данному вопросу имеется (%) | 91.48 % |
Решение по вопросу № 2 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании Итоги голосования: | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | "ЗА" | 140 238 951 | 99,77 | | "ПРОТИВ" | 322 224 | 0,23 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | | "Не голосовали" | 0 | 0 | | "Недействительные" | 0 | 0 | | ИТОГО: | 140 561 175 | 100,00 |
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2015 году, в размере 647891,48 рублей распределить следующим образом: 5% в размере 32394,57 рублей направить в резервный фонд; 95% в размере 615496,91 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды за 2015 год по обыкновенным именным акциям Общества не начислять и не выплачивать. По третьему вопросу: Избрание Наблюдательного совета Общества. В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Наблюдательный совет считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 768 225 140 | | Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения | 768 225 140 | | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 702 805 875 | | Кворум по данному вопросу имеется (%) | 91,48% |
Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» в отношении всех кандидатов», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»). | № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число голосов кумулятивного голосования | | «ЗА» в отношении всех кандидатов» проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования, в том числе: | 701 330 215 голосов (99,79%) | | 1 | Кислый Виктор Иванович | 140 102 919 | | 2 | Кириченко Владимир Николаевич | 140 525 679 | | 3 | Корнышева Валентина Ивановна | 140 102 919 | | 4 | Рехлина Светлана Николаевна | 140 102 919 | | 5 | Сутункина Лариса Сергеевна | 140 495 779 | | Число голосов не распределенных между кандидатами: | 0 | | «Против всех кандидатов» проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | 1 475 660 голосов (0,21%) | | «Воздержалось» (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | 0 голосов (0%) | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе: | 0 голосов (0,00%) | | "Не голосовали" по всем кандидатам | 0 голосов (0,00%) | | "Недействительные" по всем кандидатам | 0 голосов (0,00%) | | ИТОГО: | 702 805 875 голосов 100,00% |
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Кислый Виктор Иванович, Кириченко Владимир Николаевич, Корнышева Валентина Ивановна, Рехлина Светлана Николаевна, Сутункина Лариса Сергеевна. По четвертому вопросу: Утверждение аудитора Общества. Определение кворума: | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 153 645 028 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения | 153 645 028 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 140 561 175 | | Кворум по данному вопросу имеется (%) | 91.48 % |
Решение по вопросу № 4 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании Итоги голосования: | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | "ЗА" | 140 266 043 | 99,79 | | "ПРОТИВ" | 201 244 | 0,14 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 93 888 | 0,07 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | | "Не голосовали" | 0 | 0 | | "Недействительные" | 0 | 0 | | ИТОГО: | 140 561 175 | 100,00 |
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба», ОГРН 1149102070413 По пятому вопросу: Избрание Ревизора Общества Определение кворума: | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. | 153 645 028 | | Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения | 0 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения | 153 645 028 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения | 140 561 175 | | Кворум по данному вопросу имеется (%) | 91,48% |
Решение по вопросу № 5 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании Итоги голосования: | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | "ЗА" | 140 266 043 | 99,79 | | "ПРОТИВ" | 0 | 0 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 295 132 | 0,21 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | | "Не голосовали" | 0 | 0 | | "Недействительные" | 0 | 0 | | ИТОГО: | 140 561 175 | 100,00 |
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать Ревизором Общества Поповскую Наталью Борисовну. По шестому вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции. Определение кворума: | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 153 645 028 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения | 153 645 028 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 140 561 175 | | Кворум по данному вопросу имеется (%) | 91.48 % |
Решение по вопросу № 6 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании Итоги голосования: | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | "ЗА" | 140 561 175 | 100,00 | | "ПРОТИВ" | 0 | 0 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | | "Не голосовали" | 0 | 0 | | "Недействительные" | 0 | 0 | | ИТОГО: | 140 561 175 | 100,00 |
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Поручить единоличному исполнительному органу Общества – генеральному директору подготовить документы и произвести необходимые действия для регистрации изменений в учредительные документы Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Председатель собрания Сутункина Л. С. Секретарь собрания Семенова М. А. |
|
