СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПНЕВМАТИКА»

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68

(место нахождения АО)

 сообщает о том, что годовое общее собрание акционеров состоится 20 мая 2015 года в 15 ч. 00 мин.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 14 ч. 00  мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 27 апреля 2015 г.

При регистрации Вам необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а при участии  Вашего представителя он должен иметь доверенность и документ, удостоверяющий личность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.      Определение  порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.      Утверждение аудитора Общества за 2014 год.

3.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.      Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) /убытков Общества по результатам 2014 года.

5.      Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.      Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

7.      Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

8.      Избрание Ревизора  Общества.

9.      Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

10.   Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положения  о наблюдательном совете, Положения о ревизоре, Положения об единоличном исполнительном органе.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 14-00 до 16-00 по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68 кабинет  228 .  Справки по телефону: (3652) 44-28-41.

Наблюдательный совет АО «Пневматика»