|
||
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПНЕВМАТИКА» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68 (место нахождения АО) сообщает о том, что годовое общее собрание акционеров состоится 20 мая 2015 года в 15 ч. 00 мин. в помещении здания АО "Пневматика», расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68 кабинет 207.Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 14 ч. 00 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 27 апреля 2015 г. При регистрации Вам необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а при участии Вашего представителя он должен иметь доверенность и документ, удостоверяющий личность. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение аудитора Общества за 2014 год. 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) /убытков Общества по результатам 2014 года. 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год. 8. Избрание Ревизора Общества. 9. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора. 10. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положения о наблюдательном совете, Положения о ревизоре, Положения об единоличном исполнительном органе. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 14-00 до 16-00 по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68 кабинет 228 . Справки по телефону: (3652) 44-28-41. Наблюдательный совет АО «Пневматика» |